Po ugotovitvah kranjskih kriminalistov je gospodarska družba z območja Kranja od maja 2005 naprej nezakonito pridobila najmanj 162.000 evrov, Gospodarska družba z območja Domžal pa je leta 2007 z izogibanjem plačilu davka pridobila več kot 84.260 evrov.

Obljubljal visoke donose
Zaposleni v kranjski družbi je vlagateljem prikazoval lažne podatke o donosnem vlaganju na trgih tujih valut. Ob zapadlem pogodbenem roku vlagateljem ni vrnil denarja, tudi obljubljenih donosov ne.

Po podatkih, ki so jih pridobili kriminalisti, je družba od maja 2005 storila najmanj osem kaznivih dejanj goljufije in poslovne goljufije. Naznanili so jih pristojnemu tožilstvu.

Trgoval z dragimi rabljenimi avtomobili
V sodelovanju z Davčnim uradom Kranj pa so kriminalisti raziskali posle gospodarske družbe z območja Domžal, ki je trgovala z rabljenimi vozili višjega cenovnega razreda. Med majem in septembrom 2007 se je izognila plačilu davka na dodano vrednost in davka na motorna vozila in si tako pridobila več kot 84.260 evrov.

Zaradi utemeljenega suma storitve najmanj sedmih kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti so zoper družbo uvedli postopke na tožilstvu.