Policiste so o kriminalni združbi, ki si je nezakonito pridobivala premoženje, obvestili nemški carinski organi. Med osumljenci so nastopali tudi posamezni cariniki na mejnih prehodih s Hrvaško. Policisti so ugotovili, da so ti cariniki v letih 2004 in 2005 sodelovali pri najmanj 24 primerih navideznega izvoza tobaka z območja EU na območje tretjih držav.

Slovenski cariniki so potrjevali izvozno carinsko dokumentacijo za izstop rezanega tobaka iz Slovenije, naslovljenega na podjetja v tretjih državah, čeprav tovornjaki dejansko sploh niso prestopili slovenske mejne črte. S tem so izvozna podjetja pridobila veliko sredstev v obliki neplačanih nemških nacionalnih dajatev (odlog plačila davka). Policisti so zoper tri carinike na državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo.