Računi iz Ukrajine in Rusije
Neznani storilci se v večini primerov izdajajo za podjetja, kot so Lesprom, Dia-group, Contici-travel itd. Po elektronski pošti pošiljajo ponudbe za lažno poslovno sodelovanje naključnim osebam.
Vsem, ki se javijo in izrazijo interes za sodelovanje, v podpis pošiljajo pogodbe, iz katerih je razvidno, da bodo na svoje transakcijske račune prejeli denar, ki ga morajo nato poslati na drug račun, večinoma prek plačilnega sistema Western Union in Moneygram.
Za to opravilo jim obljubijo plačilo, ki je lahko izraženo v odstotkih od posamezne transakcije ali kot mesečno plačilo. Računi, kamor se prenaša tako pridobljen denar, so večinoma v Ukrajini in Rusiji, kjer se izgubljajo koristne sledi za izsleditev storilcev.
Umazan denar
Denarna sredstva, ki jih ljudje v takšnih primerih prejemajo na svoje transakcijske račune, izvirajo iz kaznivih dejanj. Policija vse, ki pridejo v stik z izmišljenimi podjetji, poziva, da se na tovrstne oglase in poskuse nezakonitega sodelovanja ne odzovejo.
Če se, neznanim storilcem omogočijo izvršitev kaznivega dejanja velike tatvine ter napada na informacijski sistem, zaradi česar bi bili tudi sami kazensko odgovorni.
Nasveti