Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je osumljenec lažne račune naslovil na poslovnega partnerja iz tujine. Lažne račune v skupnem znesku okoli 400.000 evrov je nato kot prave predložil oškodovani slovenski banki v postopku odkupa terjatev. Tako jih je preslepil, da bo obveznost iz naslova odkupa terjatev v celoti poravnana, oziroma jim prikrival, da obveznost ne bo mogla biti izpolnjena. Banka je nato v postopku odkupa terjatev osumljencu izplačala znesek. 

Z dejanjem je banki povzročil premoženjsko škodo v višini več kot 380.000 evrov. V predkazenskem postopku so na podlagi odredbe sodišča opravili nujna preiskovalna dejanja za zavarovanje dokazov. 

S Policijske uprave (PU) Novo Mesto so sporočili, da so njihovi kriminalisti sektorja kriminalistične policije zoper osumljenca in njegovo družbo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin in kaznivega dejanja poslovne goljufije. 

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo na Krškem. Navedli so, da je za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenje poslovnih listin predpisana zaporna kazen do dveh let. Za kaznivo dejanje poslovne goljufije, zaradi katere je nastala velika premoženjska škoda, pa velja kazen od enega do deset let.