Preiskava je potekala v okviru specializirane preiskovalne skupine, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. V skupini so sodelovali predstavniki Policije, Finančne uprave RS (FURS), Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Specializiranega državnega tožilstva RS. Kazensko ovadbo so kriminalisti v juliju podali na SDT RS.

Po ugotovitvah preiskave sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah med letoma 2020 in 2022 v poslovne knjige družb vpisovali prejete račune več povezanih slovaških družb. Pri tem naj bi se zavedali, da posli oziroma gradbena dela, navedena na računih, niso bila opravljena.

Na podlagi teh računov sta nato neupravičeno izvedla nakazila na račune več slovaških družb. Skupna vrednost nakazil je znašala približno 3,5 milijona evrov.

Ustanavljanje slovaških družb

Pri tem naj bi jima pomagala tretja ovadena oseba. Ta je na Slovaško vozila različne osebe, ki so po njegovem naročilu ustanavljale povezane družbe. Te osebe so bile na novoustanovljenih družbah t. i. slamnati direktorji.

Po ustanovitvi družb so na Slovaškem tretji osebi izročile vso dokumentacijo o ustanovitvi družb, dokumentacijo o odprtju transakcijskih računov in bančne kartice. Tretja oseba jih je nato uporabila oziroma izročila prvima dvema osumljenima.

Prvi dve ovadeni osebi sta nato iz ustanovljenih slovaških družb dvigovali gotovino oziroma sredstva prenakazovali na svoja računa in račune drugih povezanih oseb.

Iz transakcijskih računov slovaških družb sta v obravnavanem obdobju skupaj dvignila približno 3,2 milijona evrov. Preostala sredstva sta prenakazala na druge povezane račune.

Več kot 1,5 milijona evrov davčnega dolga

Zoper prvi dve ovadeni osebi je bila podana tudi kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve.

Pri obeh slovenskih družbah je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor glede davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in davka na dodano vrednost (DDV). Iz naslova teh davčnih obveznosti obe družbi po ugotovitvah preiskave dolgujeta skupno približno 1,52 milijona evrov.

dezurni@styria-media.si