Štiri osebe so priprli v Barceloni, eno v Madridu ter eno v mestu Elche na jugovzhodu države.

Priprte osebe so obtožene lažnega reklamiranja podjetja brez realnega premoženja, katerega tržno vrednost so dvignili z zapletenimi finančnimi operacijami in poneverbami. Kasneje so delnice podjetja prodajali na borzi in tako zaslužili veliko denarja, poročajo tuji mediji.

Podjetje je trdilo, da posluje z argentinsko vlado ter da ima premoženje v Braziliji. Na londonski borzi se je z delnicami tega podjetja začelo trgovati leta 2003, dve leti kasneje pa je že moralo zapreti svoja vrata, saj so ga začele preverjati britanske oblasti, so še sporočili iz policije.