Po ocenah preiskovalcev je neimenovana organizacija, ki je povezana z neapeljsko mafijo camorro,
banke oškodovala za 100 milijonov evrov.
V Italiji so izvedli več preiskav. Ugotovili so, da je neimenovana organizacija pri
švicarskih, francoskih, španskih, britanskih in nemških bankah s ponarejenimi dokumenti najemala
kredite, ki jih je nato uporabila za nakup nepremičnin, podjetij in restavracij. Na ta način so
tudi prali denar za mafijo. Aretirani so obtoženi tudi ponarejanja bilanc.
Razkrili milijonske goljufije
Italijanska policija je odkrila milijonske goljufije na račun več evropskih bank. Zaradi tega so v Italiji, Nemčiji in Veliki Britaniji v okviru operacije aretirali pet oseb.