Preiskava kriminalistov Policijske uprave Koper se je pričela na podlagi obvestila mariborskega davčnega urada, v katerem so ugotovili, da gre za tako imenovano "verižno prodajo" nepremičnine družbe z območja UE Izola, ki je bila v letu 2003 prodana končnemu kupcu, družbi iz Maribora.

Zamolčana cena
Prodajo te nepremičnine je izolska družba zaupala 43-letni samostojni podjetnici iz Pirana. Ta je pri opravljanju dejavnosti prometa z nepremičninami zlorabila svoj položaj, saj nepremičnine ni neposredno prodala že takrat znanemu končnemu kupcu – družbi iz Maribora – , kot je bilo dogovorjeno. 43-letna podjetnica se je namreč dogovorila z 28-letnim Celjanom, da bo zemljišče prodala najprej njegovi družbi s sedežem v Ljubljani, nato pa bi ta družba, seveda po višji prodajni ceni, isto nepremičnino prodala že vnaprej znanemu kupcu iz Maribora.

Verižna preprodaja
Verižno prodajo sta 43-letna podjetnica in 28-letni Celjan izvedla tako, da sta nepremičnino v juliju 2003 s pogodbo prodala omenjeni družbi iz Ljubljane, po ceni 310 eur/m2, v avgustu 2003 pa je ta družba isto nepremičnino prodala dejanskemu kupcu iz Maribora, po ceni 510 eur/m2. Končni kupec je del kupnine za nepremičnino nakazal neposredno na bančni račun prodajalca iz Izole (po ceni 310 eur/m2), razliko v vrednosti več kot 700.000 EUR, ki je nastala zato, ker je kupec dejansko plačal 510 EUR/m2, pa je po navodilu 43-letne podjetnice nakazal na bančni račun družbe v Ljubljani.

V nadaljevanju je zastopnik omenjene ljubljanske družbe zlorabil svoja pooblastila, saj je od avgusta do septembra 2003 z bančnega računa te družbe neupravičeno dvigoval gotovino. Z navedeno verižno prodajo in neupravičenimi dvigi gotovine si je 28-letni Celjan pridobil več kot 700.000 EUR protipravne premoženjske koristi. Zoper navedena storilca je bila podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja. Za zloraba položaja ali pravic se po I. in II. alineji 244. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije predvideva zaporna kazen v trajanju od enega do osmih let.