Kriminalisti so kazensko ovadili dve odgovorni osebi podjetja iz Maribora. Ovadena sta v letih 2007 in 2008 organizirala uvoz večjega števila novih in rabljenih vozil iz drugih držav članic Evropske unije in njihovo prodajo kupcem v Sloveniji.

Pri tem pa nakupa in prodaje nista evidentirala v poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah družbe. Tako sta se izognila plačilu davka v skupni vrednosti 430.840,64 evra.