Ljubljanski kriminalisti so zaradi gospodarskega kriminala ovadili 17 ljudi, ki so povzročili za več milijonov evrov škode. Med njimi je tudi zaposleni v banki, ki je prelival denar z računov komitentov.
32-letnik, ki je bil zaposlen v banki iz okolice Ljubljane, pa je osumljen poneverb. Zlorabil je službena pooblastila in si pridobil za okoli 600 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. Odpiral je račune za izmišljene in neobstoječe osebe, iz računov obstoječih komitentov banke z različnimi transakcijami pa je prenakazoval denarna sredstva na izmišljene račune.
Ogoljufal 400 vlagateljev
Kriminalisti so ovadili 42-letnega moškega iz okolice Kočevja. Vlagateljem, s katerimi je sklepal posojilne in investicijske pogodbe, je lažnivo prikazoval, da bo vložena sredstva uporabil za investiranje v sistem valutnega trgovanja, iz ustvarjenih dobičkov pa bi jim vračal vložena sredstva skupaj z obrestmi. Osumljeni pa je vlagateljem, teh je bilo okoli 400, dolžan več kot 13 milijonov evrov.
Fiktivna avtomobilska zavarovanja
Ovadenih je devet fizičnih oseb in ena pravna iz Ljubljane, ki so osumljene goljufanja zavarovalnice. Zavarovalni zastopnik je sklenil večje število fiktivnih avtomobilskih zavarovalnih polic za neobstoječa oziroma izmišljena vozila in neobstoječe osebe, ki jih je lažnivo prikazal kot zavarovance.
Na podlagi fiktivnih zavarovalnih polic so izvedli lažne cenitve prijavljenih škod, sestavili lažne zapisnike ter odobrili izplačilo zavarovalnine v korist različnih fizičnih oseb in gospodarske družbe. Pri izvrševanju je sodeloval tudi avtomehanik iz okolice Ljubljane. Osumljenci so zavarovalnico oškodovali v skupni vrednosti okoli 140 tisoč evrov, je navedel.
|
32-letni osumljenec je izrabil službena pooblastila. © Shutterstock |
Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti, kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic ter pranja denarja so kazensko ovadili pet fizičnih oseb, starih med 34 in 57 let, in eno pravno osebo s sedežem v Ljubljani. 34-letni osumljenec iz Ljubljane je kot ustanovitelj in direktor osumljene družbe uporabljal svojo gospodarsko družbo izključno za izvrševanje kaznivih dejanj. Na ime gospodarske družbe je v petih mesecih v letu 2007 iz držav EU uvozil najmanj 29 vozil, za katera je kupcem v Sloveniji zaračunal davek na dodano vrednost, ki ga v svojem obračunu davčnemu organu ni prikazal, niti ga ni plačal. Tako si je pridobil okoli 100 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.
V tem obdobju je na račun osumljene družbe prišlo več nakazil v skupni višini okoli 600 tisoč evrov, ki jih je osumljeni v gotovini dvignil z računa družbe. Nakazila so bila opravljena na podlagi fiktivnih računov, v glavnem s področja gradbene dejavnosti, za katere je bilo v predkazenskem postopku potrjeno, da jih osumljena družba ni izvršila.
Delnice za sorodnike so zastonj
Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic so kazensko ovadili tudi 53-letnega direktorja gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani. V predkazenskem postopku so ugotovili, da je osumljeni kot predsednik tričlanske uprave oškodovane družbe v letu 2007 sklenil več škodljivih pogodb o prodaji delnic.
Osumljeni je na svojo osebno družbo prenesel delnice v vrednosti okoli 1,4 milijona evrov, za njih pa je plačal le 10 tisoč evrov. Približno 70 odstotkov vseh pridobljenih delnic je prenesel na svoje družinske člane, ki pa za delnice niso plačali ničesar.
