Na začetku maja so mariborski kriminalisti kriminalni združbi stopili na prste, šest oseb so pridržali. Sicer 11-članska kriminalna združba je od leta 2007 vodila fiktivno poslovanje prek t. i. missing trade družb.
Osumljeni so s fiktivnim ali prirejenim gospodarskim poslovanjem pri nabavi in prodaji osnovnih sredstev (predvsem delovnih strojev) družb, katerih odgovorne osebe so bili glavni organizatorji, pridobili več kot 1,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Drugačno nabavno in prodajno ceno predmetov so prikazovali s prirejeno dokumentacijo.
Čaka jih zaslišanje
Poleg tega so nabavljena osnovna sredstva fiktivno kupili od missing trade družb, nato pa so na transakcijske račune teh družb nakazovali kupnino, ki je bila veliko višja od realne oziroma nabavne cene predmetov. Iz transakcijskih računov so nato v gotovini dvignili razliko med nabavno in prodajno vrednostjo.
Osumljeni so, da so skupno storili 41 kaznivih dejanj, vse od zlorabe položaja do uničevanja poslovnih listin, davčne zatajitve, hudodelskega združevanja do pranja denarja. Zdaj jih čaka zaslišanje pri preiskovalnem sodniku.
