"Nacionalni preiskovalni urad ob pomoči kriminalistov Sektorjev kriminalistične policije vseh Policijskih uprav v RS izvaja večje število operativnih aktivnosti, med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov in 25 zasegov dokumentacije po odredbi sodišča na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor, zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1, 32 kaznivih dejanj Pranja denarja po 245. členu KZ-1 in kaznivega Davčne zatajitve po čl. 249 KZ-1," so sporočili z Generalne policijske uprave. "Hkrati poteka tudi na območju BiH 6 hišnih preiskav."
"Kazniva dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so storjena na škodo več gospodarskih družb iz območja celotne Slovenije. Kaznivega dejanja je osumljenih 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj znaša preko 8 milijonov evrov," so pojasnili.
Na terenu je skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav. V okviru predkazenskega postopka sta bili ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.
Po poročanju 24ur.com je bosanska Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) potrdila, da potekajo hišne preiskave na šestih lokacijah v Banjaluki in Kostanjici. Osumljene so štiri fizične osebe in tri podjetja.
Portal Necenzurirano.si poroča, da naj bi kriminalisti začeli preiskavi na podlagi prijave finančne uprave, ki je zaznala sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije. Med tisimi, ki naj bi jih po pisanju portala preiskovali, naj bi bil Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Furs naj bi mu že leta 2022 odzvel DDV številko zaradi suma davčnih nepravilnosti. Podjetnik je kasneje pristal v stečaju, država pa je prijavila 1,8 milijona evrov terjatev.
Na nepravilnosti naj bi opozorila tudi stečajna upraviteljica. Med januarjem 2019 in decembrom 2020 naj bi bilo dvignjene več kot 1,3 milijona evrov gotovine, ki naj bi bila namenjena nakupu materiala, za kar pa ni bilo računov, ki bi to potrdili. Po pisanju Necenzurirano.si naj bi Močnik več podjetjem na območju nekdanje Jugoslavije nakazal večje vsote denarja. Med njimi naj bi bilo tudi podjetje iz Banjaluke, katerega solastnik je in kjer potekajo hišne preiskave.
