Slovenija Prigoljufali so si pet milijonov evrov V Sloveniji in Bosni in Hercegovini se danes vršijo hišne preiskave zaradi suma pranja denarja, zlorabe položaja ali za…
Slovenija Unicredit banka brez pojasnil množično zapira račune Pet let ima pri njih osebni in poslovni račun, zdaj so ga obvestili, da mu bodo čez 15 dni oba zaprli. Zakaj, mu nočejo…
Obtožba "Messi je pral denar preko nedolžnih otrok!" Nekdanji delavec Messijeve fundacije za pomoč siromašnim otrokom se je z resnimi obtožbami spravil nad argentinskega zv…
Pranje denarja Mamićevi posli se tičejo tudi Slovenije Slovenski preiskovalci so v sodelovanju s hrvaškimi kolegi v četrtek opravili hišne preiskave pri šestih osebah zaradi …
Slovenija Slovenija "pralnica" umazanega italijanskega denarja? Medtem ko so pred leti za glavne pralce veljali državljani Rusije in Ukrajine, naj bi zdaj bili bolj aktivni Italijani.
10 mio./mesec Pranje denarja v NLB: Iranec "se je potrudil" Sum pranje denarja: Iranec z britanskim listom je na pojasnilo NLB, da bo moral za nižjo provizijo nakazovati vsaj 10 m…
Slovenija Policija: Preiskava suma pranja denarja v NLB še odprta Preiskava teče na podlagi novo ugotovljenih okoliščin.
Branko Grims Branko Grims: V NLB oprali milijardo dolarjev Komisija DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb se je danes na nujni seji seznanila s primerom, v katerem naj b…
Svet V Sloveniji opranih 15 milijonov ruskih evrov Mednarodna novinarska organizacija OCCRP, ruski časnik in partnerji so danes začeli objavljati podatke o tem, kako je b…
Slovenija V hrvaški preiskavi tudi znana slovenska podjetnika Preiskava v primeru pranja denarja s fiktivnim nakupom zlata za perujski mamilarski kartel. Hrvaški policisti so pod dr…
