Za prostitucijo v N… Slovenci v mreži prostitucije in pranja denarja 12 Slovencev sodelovalo pri prostituciji in pranja denarja.
Avsec Ni dokazov, da je pral denar Umaknjena obtožnica. Delavci denar iz Rusije prejemali na svoje račune in ga posredovali direktorju.
Pranje denarja Proračun oškodoval za 5,5 milijona evrov Kriminalisti so ovadili 35-letnega direktorja, ki je z davčnimi utajami, ponarejanjem in uničevanjem listin ter pranjem…
Obala Italijan v Sloveniji opral 26 milijonov evrov V bankah na Obali je odprl nerezidenčne bančne račune, na katere so tuje družbe nakazovale denar, ki ga je dvigoval v g…
Novo mesto Upnikom povzročil za milijon evrov škode Novomeški policisti so zaradi poslovnih goljufij, povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem in pranja denarja ovad…
Slovenija Opral naj bi 122 tisoč evrov Novomeški kriminalisti so zoper trojico osumljencev podali kazenske ovadbe zaradi šestih primerov kaznivih dejanj, in s…
Ovadba Oprali 1,1 milijona evrov Kriminalisti so zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja ovadili dva osumljenca. S sredstvi v višini 1,1 milijona…
Preiskava Sanader opral 3 milijone evrov Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Uskok razširil preiskavo proti Sanaderju. Očitajo mu, d…
zaslišanje Novo zaslišanje Sanaderja Iva Sanaderja, nekdanjega hrvaškega premierja, tokrat v Avstriji ne bodo zaslišali prek videopovezave, temveč v zaporu …
